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第四届监事会第十六次会议决议公告
发布时间:2017-05-02 最新公告
 
        特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
        江苏吴江农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2017年4月26日在公司总部三楼会议室召开。本次监事会应到监事9名,实际到会监事9名。会议由陆钰铭监事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
        会议对如下议案进行了审议并表决:
        一、《2016年度监事会工作报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        二、《2016年度报告及摘要》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        监事会对公司2016年度报告及摘要进行了审核,并出具如下审核意见:
        1、公司2016年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;
        2、公司2016年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项;
        3、监事会提出本项意见前,没有发现参与2016年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        三、《2016年度董事会及董事履职评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        四、2016年度监事会及监事履职评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        五、2016年度高级管理层及其成员履职评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        六、《2016年度社会责任报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        七、《2016年度财务决算和2017年度财务预算方案》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        八、《2016年度利润分配方案》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        监事会同意2016年度利润分配方案,并出具如下意见:
        1、2016年度利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定;
        2、2016年度利润分配方案内容合理,符合全体股东的整体利益,有利于促进本行的长远发展。
        本议案尚需经公司股东大会审议
        九、《2016年度内部控制评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        十、《2016年度关联交易专项报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。                       
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        十一、《2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        监事会认为,公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等有关规定,并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况;报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。
        十二、《2016年度监事薪酬待遇方案》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        十三、2017-2019年股东回报规划》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        十四、关于修订《公司章程》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        十五、关于修订《股东大会议事规则》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        十六、关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        本议案尚需经公司股东大会审议。
        十七、2017年第一季度报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        监事会对公司2017年第一季度报告进行了审核,并出具如下审核意见:
        1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;
        2、公司2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项;
        3、监事会提出本项意见前,没有发现参与本公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
        会议还听取了《2016年经营情况报告》、《2016年度资产质量分类评价报告》、《2016年度重点风险评价报告》。
        特此公告。
 
 
                                                                                          江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会
                                                                                                                 2017年4月28日
 
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