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江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
发布时间:2017-08-28 公司公告
 
证券代码:603323    证券简称:吴江银行   公告编号:2017-035 
 
        特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
        江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第一次会议于2017年8月23日在公司总部三楼会议室召开。本次监事会应到监事9名,实际到会监事9名。会议由吴大刚监事主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
 
        会议对如下议案进行了审议并表决:
        一、《关于选举吴江银行第五届监事会监事长的议案》
        选举吴大刚先生担任吴江银行第五届监事会监事长。
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        二、《关于吴江银行第五届监事会各专门委员会成员组成的议案》
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        第五届监事会下设提名委员会和履职尽职监督委员会,委员会成员及主任委员名单如下:
        提名委员会:沈舟群、周建英、吴菊英、邱萍
        主任委员:沈舟群
        履职尽职委员会:朱奇伟、沈红心、吴惠芳、徐雪良
        主任委员:朱奇伟
        三、《2017年半年度报告及摘要》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        监事会对本公司《2017年半年度报告及摘要》进行了审核,并出具如下审核意见:
        1.本公司《2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;
        2.本公司《2017年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项;
        3.监事会提出本项意见前,没有发现参与本公司《2017年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
        四、《内部控制评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        五、《2017年上半年资产风险分类的检查评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        六、《2017年上半年重点风险评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        七、《2016年度呆帐核销检查评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        八、《关于会计政策变更的议案》
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求,对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
        九、《2017年上半年财务分析与评价报告》的议案
        同意9票;弃权0票;反对0票。
        会议还听取了《2017-2019年全面风险管理政策》、《2017年上半年业务运行情况报告》、《2017年上半年审计稽核工作报告》、《2017年上半年合规报告》。
 
        特此公告。
 
 
                                                                                                                 江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会
                                                                                                                                     2017年8月25日
 
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