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江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
发布时间:2017-08-28 公司公告
 
证券代码:603323    证券简称:吴江银行   公告编号:2017-034
 
        特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
        江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2017年8月23日在公司总部三楼会议室以现场方式召开,会议通知及会议文件已于2017年8月11日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议由魏礼亚董事主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
        会议对如下议案进行了审议并表决:
        一、关于选举董事长的议案
        选举魏礼亚先生为公司第五届董事会董事长。
        魏礼亚先生,1963年7月出生,江苏徐州人,研究生学历,高级经济师,中共党员。1982年7月参加工作,历任农行邳州市支行副行长,徐州市运通设备租赁公司总经理,农行丰县支行行长、党委书记,农行铜山县支行行长、党委书记,农行徐州市分行公司业务部总经理,农行宿迁分行副行长、党委委员;宿迁市区联社党委书记、理事长;民丰农村合作银行党委书记、董事长;民丰农村商业银行党委书记、董事长;镇江农村商业银行党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        魏礼亚先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
        二、关于聘任名誉董事长的议案
        聘任陆玉根先生为公司名誉董事长。
        陆玉根先生自1983年9月参加工作以来,历任吴江桃源信用社出纳、会计、副主任、主任,吴江农村信用联社办公室主任、联社副主任,公司行长兼党委副书记、董事长兼党委书记等职。陆玉根先生在公司长达三十多年的任职期间,恪尽职守、勤勉敬业,为公司的逐步发展壮大,特别是成功上市作出了卓越的贡献,在公司全体干部员工中享有较高的威望。故提议聘任其为名誉董事长,为公司未来的发展给予指导和帮助。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        三、关于聘任行长的议案
        聘任庄颖杰先生担任公司行长。
        庄颖杰先生,1975年11月出生,江苏吴江人,本科学历,金融中级,中共党员。1992年11月参加工作,历任八都农村信用社记账员;吴江农村信用联社财务科办事员;吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计;八坼农村信用社副主任;松陵农村信用社副主任;公司国际业务部副总经理、总经理、桃源支行行长。现任公司党委副书记、董事、副行长。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        庄颖杰先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
        四、关于聘任副行长的议案
        1.聘任戴童毅先生担任公司副行长。
        戴童毅先生,1964年6月出生,江苏吴江人,本科学历,经济师,中共党员。1980年12月参加工作,历任中国农业银行吴江市支行莘塔营业所农金员、办事员;吴江农村信用联社办公室副主任、主任、工会主席兼宣传办公室主任、党群工作部主任;公司盛泽支行行长、行长助理、党委副书记、纪委书记。现任公司党委委员。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        戴童毅先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
        2.聘任王春良先生担任公司副行长。
        王春良先生,1965年2月出生,江苏吴江人,本科学历,助理经济师,中共党员。1986年4月参加工作,历任震泽农村信用社会计、信贷组长;吴江农村信用联社计划信贷科办事员、科长助理、副科长、科长;公司计划信贷部主任、七都支行行长;江苏射阳农村商业银行副行长。现任公司党委委员、副行长。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        3.聘任王明华先生担任公司副行长。
        王明华先生,1968年10月出生,江苏吴江人,本科学历,助理经济师,中共党员。1986年4月参加工作,历任平望农村信用社柜员、主任助理;吴江农村信用联社资金计划科副科长;金家坝农村信用社主任;公司金家坝支行行长、芦墟支行行长、汾湖经济开发区支行行长、公司行长助理。现任公司党委委员、副行长。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        4.聘任张亚勤女士担任公司副行长。
        张亚勤女士,1973年7月出生,江苏宜兴人,工商管理硕士,经济师,中共党员。1995年8月参加工作,历任常熟高等专科学校中文系教师;吴江农村信用联社办公室办事员、工会副主席;公司办公室副主任、主任、北厍支行行长、董事会秘书。现任公司党委委员、董事、副行长。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        5.聘任黄迅先生担任公司副行长。
        黄迅先生,1977年2月出生,江苏吴江人,本科学历,金融中级,中共党员。1995年9月参加工作,历任震泽农村信用社柜员;武警黄山市支队班长;公司开发区柜员、副行长、盛泽支行副行长、海陵支行行长、泰州分行副行长。现任公司党委委员、资产保全部总经理。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        黄迅先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
        五、关于聘任行长助理的议案
        1.聘任沈中良先生担任公司行长助理。
        沈中良先生,1970年1月出生,江苏吴江人,本科学历,会计师,中共党员。1988年11月参加工作,历任八都农村信用社办事员,吴江农村信用联社财务会计科副科长、科长;公司财务会计部主任、组织人事劳动部主任、董事、党委委员、平望支行行长。现任公司行长助理、泰州分行行长。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        2.聘任徐卫忠先生担任公司行长助理。
        徐卫忠先生,1977年10月出生,江苏苏州人,研究生学历,中共党员。1999年8月参加工作,历任吴县市农村信用联社东渚信用社员工、信贷科科员;苏州市区农村信用联社吴中区社业务股副股长;江苏东吴农村商业银行相城支行副行长;江苏沐阳东吴村镇银行行长;江苏东吴农村商业银行宿城支行行长;苏州银行宿迁营业管理总部主任、苏州分行副行长、零售银行相城区域总裁。现任公司行长助理。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        六、关于聘任董事会秘书的议案
        聘任孟庆华先生担任公司董事会秘书。
        孟庆华先生,1978年10月出生,江苏吴江人,研究生学历,经济师,中共党员。2003年4月参加工作,历任吴江农村信用联社营业部员工、国际业务部员工、办公室秘书;公司人力资源部办事员、办公室副主任级秘书、办公室副主任、行政管理部副主任、战略发展部主任、坛丘支行行长、董事会办公室总经理。现任公司董事、党委办公室主任、董事会秘书。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        七、关于聘任财务总监的议案
        聘任尹宪柱先生担任公司财务总监。
        尹宪柱先生,1975年3月出生,山东广饶人,工商管理硕士,注册会计师,中共党员。1996年7月参加工作,历任温莎物业管理(上海)有限公司经理助理;香丽园(上海)物业管理有限公司财务经理;上海众华沪银会计师事务所高级审计员;德勤华永会计师事务所高级审计经理;公司计划财务部副总经理。现任公司董事、财务总监、计划财务部总经理。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        八、关于聘任首席信息官的议案
        聘任倪正华先生担任公司首席信息官。
        倪正华先生,1972年7月出生,江苏吴江人,硕士学位,中级工程师,中共党员。1996年8月参加工作,历任吴江农村信用联社电脑科办事员、副科长;公司科技信息部主任、电子银行部主任、桃源支行行长。现任公司首席信息官。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        九、关于聘任财务、审计及合规负责人的议案
        1.聘任尹宪柱先生担任公司财务负责人。
        尹宪柱先生简历请参见“七、关于聘任财务总监的议案”。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        2.聘任吴伟荣先生担任公司审计负责人。
        吴荣先生,1967年8月出生,江苏吴江人,本科学历,助理经济师,中共党员。1986年4月参加工作,历任庙港农村信用社柜员、会计;吴江农村信用联社办公室办事员,信贷科办事员,资产保全部副经理、经理,审计稽核科科长,稽查大队大队长;公司审计稽核部主任,坛丘支行行长,职工监事。现任公司信贷管理部总经理。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        吴伟荣先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
        3.聘任陆静雅女士担任公司合规负责人。
        陆静雅女士,1979年10月出生,江苏吴江人,本科学历,会计师,中共党员。1997年11月参加工作,历任芦墟农村信用社员工;公司芦墟支行员工、副行长,汾湖经济开发区支行副行长,同里支行副行长。现任公司审计稽核部总经理。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        陆静雅女士的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
        十、关于聘任证券事务代表的议案
        聘任陆音音女士担任公司证券事务代表。
        陆音音女士,1986年1月出生,江苏吴江人,本科学历。2008年9月参加工作,历任华泰联合证券有限公司投资银行部员工;公司七都支行员工,金融市场部办事员。现任公司证券事务代表。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十一、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案
        同意公司第五届董事会下设五个专门委员会,分别为:战略及三农委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、消费者权益保护委员会。各专门委员会组成情况如下:    
        1.战略及三农委员会
        魏礼亚、陈景庚、马耀明、庄颖杰、孟庆华为战略及三农委员会委员,魏礼亚为主任委员。
        2.风险管理及关联交易控制委员会
        毛玮红、周丽琴、王德瑞、陈志明、孟庆华为风险管理及关联交易控制委员会委员,毛玮红为主任委员。
        3.审计委员会
        陈景庚、沈林明、周丽琴、魏礼亚、张亚勤为审计委员会委员,陈景庚为主任委员。
        4.提名及薪酬委员会
        王德瑞、沈林明、毛玮红、沈孝丰、庄颖杰为提名及薪酬委员会委员,王德瑞为主任委员。
        5.消费者权益保护委员会
        周丽琴、唐林才、潘鼎、张亚勤、尹宪柱为消费者权益保护委员会委员,周丽琴为主任委员。
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十二、关于董事会各专门委员会设立执行办公室的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十三、关于制定《董事会战略及三农委员会工作细则》的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十四、关于制定《董事会风险管理及关联交易控制委员会工作细则》的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十五、关于制定《董事会消费者权益保护委员会工作细则》的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十六、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十七、关于制定《2017-2019年全面风险管理政策》的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十八、关于制定《合规体系建设实施方案》的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        十九、关于会计政策变更的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《吴江银行关于会计政策变更的公告》(公告编号2017-036)。
        二十、2017年半年度报告及摘要
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        公司2017年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
        二十一、内部控制评价报告
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        二十二、关于调整总行相关职能部门设置的议案
        同意15票;弃权0票;反对0票。
        本次会议还听取了《2017年上半年经营情况报告》、《2017年上半年全面风险管理报告》、《2017年上半年合规报告》、《2017年上半年资产质量分类报告》、《2017年上半年内部审计工作报告》、《关于通报2017年监管部门主要监管意见的报告》等报告。
        特此公告。
 
 
                                                                                                                              江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                                                                               2017年8月25日
 
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